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西部黄金股份有限公司第二届董事会第五|大连乌托邦别

作者:石家庄绿之洲商贸有限公司 来源:www.365tt315.com 未知发布时间:2015-10-21 13:16:40
<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">西部黄金</a>股份<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">有</a>7481b35a6<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">d18</a>a69b5fbc942bbe8d3<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">fc5</a>公司第二届董事会第五次临时会议<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">决议</a>公告-<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">搜</a>狐<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">证</a>券
  证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2015-048

  西部黄金股份有限公司

  第二届董事会第五次

  临时会议决议公告

  本公司董事会及全董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及带责任。

  26aa7df14b89c9c7c9fd286d26a9a25e、董事会a8effa3d758e13e2362dacfbd709d8db议召开情况

  西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月30日以邮件、传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第五次临时会议的通,于2015年10月14日现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于补选公司董事会审计委员会成员议案》。

  由于公司董事变更,现补选公司董事会审计委员会成员:胡本源、吕发科、徐存元;25af0c0506c33259fc5c2a7407d934c363222888ba9c66f9dff863e8ed19委员:胡本源。

  表决结果:9票同意;0票反对,年轻妈妈的秘密性教育;0票弃

  特此公告。

  西部黄金股份有限公司董事会

  二?一五年十月十四日


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